詐欺、警示帳戶、洗錢防制法勝訴案例

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刑事詐欺・洗錢防制法勝訴案例全攻略

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刑事詐欺・洗錢防制法|車手・幹部勝訴實績

2025/03/12 詐騙車手上訴獲緩刑 洪宇謙律師 緩刑判決

詐騙車手二審 1年4月,上訴獲緩刑

成功為客戶爭取緩刑判決

二審遭判刑。三審由本所接手後,補強被告家庭現狀與悔意,成功爭取緩刑,免入監執行。

2025/05/20 詐團幹部三人以上詐欺獲無罪 洪宇謙律師 無罪判決

幹部遭控三人以上詐欺,羈押後無罪

成功為客戶取得無罪判決

客戶遭控為核心幹部且羈押。律師找出偵查中之程序瑕疵,證明被告不具組織分工實據,獲判無罪。

2025/01/18 車手提領兩百萬當場遭逮獲緩刑 洪宇謙律師 緩刑判決

車手提領 200 萬,當場逮捕獲緩刑

成功為客戶取得緩刑判決

現行犯遭逮被起訴。律師積極與被害人調解,法院審酌當事人年輕識淺且深具悔意,判決緩刑自新。

2025/08/04 詐騙車手二審逆轉無罪 鄭才律師 無罪判決

一審重判 2年4月,二審逆轉無罪

成功為客戶取得無罪判決

原律師建議認罪。鄭律師接手二審,重新還原受騙加入之通訊脈絡,成功說服法官改判無罪。

2025/11/22 車手一審更換律師獲無罪 鄭才律師 無罪判決

一審更換律師,採無罪抗辯獲勝

成功為客戶取得無罪判決

偵查庭委任他所起訴。一審改委任本所,律師從證據面切割與詐團之犯意聯絡,獲判無罪。

2025/09/14 交款詐團成員一審獲無罪 鄭才律師 無罪判決

客戶因受騙擔任交款角色獲判無罪

成功為客戶取得無罪判決

被指控擔任提款交款角色。律師詳細呈現受騙對話,證明客戶對詐騙事實無預見可能,獲無罪確定。

刑事詐欺・洗錢防制法|人頭・警示帳戶勝訴實績

2025/02/10 靈骨塔投資糾紛詐欺不起訴 洪宇謙律師 不起訴處分

靈骨塔買賣未成遭控詐欺不起訴

成功為客戶爭取不起訴處分

因投資糾紛遭告刑事詐欺。律師證明此案件屬單純民事債務不履行,最終獲不起訴處分。

2025/06/15 手機門號出租遭控詐欺不起訴 洪宇謙律師 不起訴處分

出租手機門號涉嫌詐欺罪案

成功為客戶取得不起訴處分

小額出租門號遭詐團盜用。律師針對被告主觀認知無惡意進行辯護,檢察官判決不起訴。

2025/04/28 虛擬幣帳戶利用獲不起訴 鄭才律師 不起訴處分

MaiCoin 帳戶受騙提供獲不起訴

成功為客戶取得不起訴處分

數位帳戶遭詐團利用涉及洗錢。律師詳細釐清虛擬幣流向,證明客戶為受害者,獲處分不起訴。

2025/12/01 幣託虛擬帳戶洗錢案不起訴 鄭才律師 不起訴處分

幣託 Bito 交易帳戶供詐團洗錢疑案

成功為客戶取得不起訴處分

遭控違反洗錢防制法。鄭律師提出多項抗辯證據,證明帳戶交付具備受騙事實,獲不起訴。

2025/10/05 人頭戶領取千元報酬涉洗錢不起訴 紀孫瑋律師 不起訴處分

人頭戶領取小額報酬遭控詐欺

成功為客戶取得不起訴處分

客戶因急用金領報酬交帳戶。律師精準運用《洗錢防制法》抗辯要件,成功獲判不起訴。

2025/07/19 帳戶不明金流洗錢案判決無罪 洪宇謙律師 無罪判決

帳戶提供詐團有不明金流洗錢案

成功為客戶取得無罪判決

客戶開戶供人使用遭訴。律師針對金流來源不明與洗錢意圖進行有力駁斥,判決無罪確定。

2025/05/11 交付郵政帳戶領取報酬獲不起訴 紀孫瑋律師 不起訴處分

人頭戶領取千元報酬涉詐欺罪案

成功為客戶取得不起訴處分

受騙開立郵政帳戶供詐團利用。紀律師協助還原事實,成功讓檢察官排除幫助犯意圖。

2025/08/29 提供帳戶洗錢案偵查不起訴 紀孫瑋律師 不起訴處分

提供帳戶給詐團有不明金流洗錢案

成功為客戶取得不起訴處分

被控交付帳戶洗錢。律師提出多項具備合理解釋之對話截圖,成功爭取偵查終結不起訴。

2025/03/30 LINE傳送存摺照片涉洗錢不起訴 紀孫瑋律師 不起訴處分

LINE 傳送銀行帳戶與存摺照片

成功為客戶爭取不起訴處分

僅提供照片即被告。律師詳細解析交付構成要件,證明當事人不具故意,獲不起訴結案。

2025/01/25 提供銀行帳戶資訊刑事詐欺不起訴 紀孫瑋律師 不起訴處分

提供帳戶資訊供詐騙集團利用

成功為客戶爭取不起訴處分

遭控刑事詐欺幫助犯。經紀律師詳細釐清交付動機,成功洗刷冤屈,獲處分不起訴。

2025/06/22 開戶轉交詐團洗錢案不起訴 紀孫瑋律師 不起訴處分

涉嫌開戶轉交詐團,遭控詐欺罪案

成功為客戶爭取不起訴處分

被控涉入洗錢流程。律師針對《洗錢防制法》之構成事實進行全面攻防,最終不起訴確定。

2025/11/02 開立人頭帳戶違反洗錢法不起訴 紀孫瑋律師 不起訴處分

開立帳戶供詐團利用,遭控詐欺

成功為客戶爭取不起訴處分

客戶因社會經驗不足受騙提供。律師協助客戶與檢方溝通,成功證明不具共同犯意,獲不起訴。

2025/09/08 提供帳戶做詐欺用途獲不起訴 紀孫瑋律師 不起訴處分

提供銀行帳戶做詐欺用途重罪疑雲

成功為客戶爭取不起訴處分

面臨重罪指控。紀律師介入後,精準指出舉證面之不足,檢察官裁定罪嫌不足,不起訴處分。

2025/04/14 虛擬貿易洗錢案偵結不起訴 紀孫瑋律師 不起訴處分

虛構進出口貿易,遭控洗錢防制法

成功為客戶爭取不起訴處分

涉及茶葉貿易之虛偽交易疑案。律師釐清金流來源與商業脈絡,推翻檢方洗錢認定,獲不起訴。

詐欺與人頭帳戶 常見問答 FAQ

Q1:提領車手認罪了還有救嗎?

有救。律師能檢視筆錄自白是否具備任意性,並針對「受騙擔任」事實進行無罪抗辯或爭取緩刑。

Q2:交付帳戶被列為「警示帳戶」如何解除?

必須取得法院「無罪判決」或地檢署「不起訴處分書」。律師能協助加快法律程序,盡早恢復財產使用權。

Q3:什麼是「三人以上共同犯之」加重詐欺?

涉及三人以上即屬重罪,處 1 年以上 7 年以下徒刑。車手常被視為正犯,需委任律師爭取最有利判決。

Q4:帳戶列「告誡處分」會影響生活嗎?

會。告誡後 5 年內交付帳戶即入罪,且帳戶提款轉帳將受限。需證明交付具備正當理由(如貸款被騙)方可排除。

Q5:虛擬貨幣 MaiCoin 被利用涉及洗錢怎麼辦?

數位資產金流透明但查核複雜。律師需針對「電子錢包」交付事實進行技術性辯護,證明無洗錢意圖。